Investigados podem responder por formação de quadrilha, crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), a operação Tai-Pan, com mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva em seis estados e Distrito Federal, contra um quadrilha criminosa, chefiado em partes por chineses, que movimentou 6 bilhões em cinco anos, sendo 800 milhões exclusivamente neste ano através do chefe do plano.
De acordo com as investigações, que tiveram começo em 2022, através de um complicado sistema bancário, paralelo e ilegal, o grupo movimentou 120 bilhões aqui no Brasil e nos Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai, mas a maior parte dos recursos eram destinados para Hong Kong e China.
Conforme as investigações da Polícia Federal, o plano envolve pessoas físicas e jurídicas, brasileiros e estrangeiros, nas mais variadas funções e atividades, dentre eles policiais civis e militares, contadores e gerentes de banco.
Os bilhões de origem ilícita foram movimentados através de 3 fintechs para transferência de dinheiro para criptoativos e meios mais velhos como Boletagem; Empresas de fachada; Laranjas; Falsificação de documentos de importação e exportação; Pulverização de operações bancárias; Operações de câmbio fraudulentas e Dólar-cabo (remessa ilegal de dinheiro para o exterior).
Os investigados conseguirão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, planejamento criminosa, evasão de divisas entre outros crimes.
Os mandados foram cumpridos em Campinas/SP um Mandado de Prisão Preventiva e um Mandado de Busca e Apreensão; Cajamar/SP 1 MPP e 1 MBA; São Paulo/SP 6 MPP e 31 MBA; Guarulhos/SP 1 MPP e 1 MBA; Itaquaquecetuba/SP 1 MPP e 1 MBA; Foz do Iguaçu/PR 1 MPP e 1 MBA; Vila Velha/ES 1 MBA; Florianópolis/SC 1 MPP; São José/SC 1 MBA; Feira de Santana/BA 1 MBA; Fortaleza/CE 1 MPP e 1 MBA; Brasília/DF 1 MPP e 1 MBA e no Exterior 2 MPP.
A Operação mobilizou por volta de 200 policiais federais que executaram 16 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão expedidos através da justiça. Com informações da Polícia Federal.
Operação Tai-Pan: Polícia Federal desarticula planejamento criminosa que movimentou 6 bilhões em cinco anos
Fonte: Jornaldomomento